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모든 테크놀로지 제품에 활약할 수 있는 브랜드로 성장하겠습니다.
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제51기 정기주주총회 소집공고
작성자 : 관리자 작성일 : 2024.03.13 조회수 : 771 첨부파일 :
| (아비코전자 주식회사 제51기 정기주주총회) |
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
| - 영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고, 주식매수선택권 부여 보고 |
나. 부의안건
| - 제1호 의안 : 제51기 별도/연결 재무제표 등 승인(현금배당 주당 50원포함) | |
| - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보자 김창수 재선임 |
|
| - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 | |
| - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 | |
| - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | |
| ▶ | 의안의 세부사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다. [바로가기 -> 아비코전자/주주총회소집공고/2024.03.13 (fss.or.kr)] |
4. 경영참고사항 비치
| 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. |
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
| 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. |
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
| 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. |
| 가. |
전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 나. | 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월18일 오전9시 ~ 2024년 3월27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능) |
| 다. |
인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
| 라. | 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
7. 주주총회 참석 시 준비물
| - | 직접행사 : 주총참석장, 신분증 |
| (주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명서류) | |
| - | 대리 행사 : |
| ① 주총참석장 ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) ③ 대리인의 신분증 |